En PenalTributarioec ofrecemos una gama de servicios jurídicos especializados, orientados a proteger a contribuyentes, empresarios y profesionales que enfrentan procesos administrativos, sancionatorios o penales por parte del SRI, SENAE, la Fiscalía u otras entidades de control en Ecuador.
Defensa penal tributaria
Asesoría penal
Litigios Penales
Defraudación Tributaria
Defraudación Aduanera
Mal uso de exenciones
Delitos conexos a delitos tributarios
Infracciones administrativas tributarias y aduaneras.
Contravenciones aduaneras tributarias
Defensa Penal
Asesoría penal
Litigios Penales
Defensa en delitos económicos y financieros: defraudación aduanera, defraudación bursátil, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, entre otros.
Tributario
Asesoría tributaria y financiera
Asesoría sobre beneficios tributarios
Litigios contenciosos tributarios
Impugnaciones administrativas
Planificación tributaria
Devolución de impuestos
Mediación tributaria
Litigios coactivos
Planteamiento de consultas.
Fiscalidad Internacional
Asesoría en fiscalidad internacional
Asesoría para la aplicación de convenios para evitar la doble imposición
Precios de transferencia
Planificación fiscal internacional
Municipal
Asesoría municipal
Asesoría sobre estímulos y beneficios tributarios
Devolución de impuestos
Mediación tributaria
Impugnaciones administrativas
Cumplimiento UAFE
Implementación de normativa de Prevención LA/FTD.
Elaboración y actualización de Manual de Prevención de LA/FTD.
Elaboración de Matriz de Riesgo.
DUE DILIGENCE.
Auditoría externa del Sistema de Prevención LA/FTD.
Asesoría en respuesta a requerimientos de información.
Impugnaciones administrativas respecto de multas impuestas por la UAFE.
Cumplimiento de Proteción de Datos
Implementación de lineamientos de uso, tratamiento y protección de datos.
Diseño de políticas de privacidad adaptados al giro de negocio.
DUE DILIGENCE.
Constitucional
Acciones de protección
Acciones extraordinarias de protección
Hábeas data
Hábeas corpus en delitos tributarios
Acciones de inconstitucionalidad de normas tributarias
Compliance
Due Diligence preventivo
Auditorías y revisiones fiscales
Análisis de Riesgos Tributarios y aduaneros
Cumplimiento normativo
Revisión de estructuras empresariales
Compliance penal y tributario
Preguntas Frecuentes
Los procesos de control ante el SRI generalmente inician con una notificación formal al contribuyente, a través de un requerimiento de información o una citación, en la que se indica el inicio de una revisión, verificación o auditoría. Esta puede derivarse de cruces de información, inconsistencias detectadas, denuncias o selección por perfiles de riesgo, y marca el comienzo de una fase de control tributario que puede culminar en una determinación.
Sí. Si el Servicio de Rentas Internas detecta posibles delitos tributarios durante un proceso de control, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía para que inicie una investigación penal.
No, sin embargo si el SRI detecta indicios de fraude, simulación, uso de documentos falsos o conducta dolosa, puede iniciarse un proceso penal con consecuencias penales, incluida la privación de libertad.
No responder sin asesoría. Lo más recomendable es contactar a un abogado especializado en derecho tributario para revisar los documentos y preparar una estrategia legal oportuna.
Sí. Nuestra firma tiene sede en Quito, pero brindamos asesoría y representación legal a nivel nacional, tanto presencial como virtualmente.
Testimonios
¿Qué dicen los clientes?
En Penal Tributario EC, cada caso es tratado con absoluta seriedad, compromiso y profesionalismo. Hemos acompañado a empresarios, contadores y profesionales de todo el país en momentos clave, brindando soluciones legales sólidas y personalizadas. Estas son algunas de las voces que reflejan nuestro trabajo.
